Бывшего депутата маслихата Карасайского района задержали в Алматинской области

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает inAlmaty.kz.

Сообщается, что с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге.

«В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 миллионов тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства на 431 миллион тенге обналичены»,- сообщили подробности в АФМ.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 миллионов тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину «Toyota Highlander».

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге наложен арест. 

Помимо этого, похищенные у государства 170 миллионов тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве. 

С санкции суда подозреваемого поместили под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.