14 банковских карт на разные имена: подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы

В южной столице задержали участника крупной мошеннической схемы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

В полицию поступило сразу несколько заявлений о фактах мошенничества.

Как рассказывали потерпевшие, неизвестный, под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денег.

"Задержан один из подозреваемых. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена", – сказал начальник управления криминальной полиции ДП  Алматы Куатбек Науатов.

По данному факту следствием расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК (мошенничество). Согласно этой статьи, злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Устанавливаются личности других участников мошенничества.

Читайте также: Алматинцев предупредили о новом виде мошенничества.