Пятерых членов ОПГ осудили в Алматы

ОПГ занималась обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на АФМ.

Установлено, что пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур на территории южной столицы.

Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.

"Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузку товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.

Предприятия-"однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Согласно приговору суда, виновных признали виновными и приговорили к тюремным срокам от 2 до 7 лет.

Читайте также:24 лидера ОПГ задержалив прошлом году в Казахстане.