Фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге выписала ОПГ в Алматы

Ущерб государству от деятельности ОПТ оценивается в 39 миллиардов тенге.

В пресс-службе АФМ РК сообщили, что завершено досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ. 

"Члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 миллиардов тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями",- сообщили в ведомстве. 

Следствие установило, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 миллионов долларов США.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.  

Ранее в Алматинской области сотрудник полиции выписал счета-фактуры на 571 миллион тенге.