Деятельность трёх финансовых пирамид раскрыли в Алматы

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресечена незаконная деятельность организаций, действовавших под названиями «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает inAlmaty.kz.

Организаторы схемы обещали вкладчикам высокий доход за просмотр видеоконтента и привлечение новых участников. Проекты функционировали по многоуровневой системе (до 9 уровней), а средний вклад составлял порядка 225 тысяч тенге. Все транзакции проводились исключительно в криптовалюте USDT.

«Так, участники проекта «Warner Bros» регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали виртуальные вознаграждения за просмотры трейлеров и реферальные приглашения»,- говорится в сообщении АФМ.

В ходе следствия были установлены криптокошельки, через которые осуществлялся сбор и перевод средств. По решению суда на криптоактивы общей суммой 3,8 миллиона USDT наложен арест.

Иные детали дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Читайте также:Организаторов финпирамиды осудили в Алматинской области.