Арестовано имущество организаторов незаконных МФО на 32 млрд тенге

На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 миллиарда тенге, передает inAlmaty.kz со ссылкой на АФМ РК.

Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit».

«При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита»,- пояснили в АФМ.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест.

Расследование по данному факту продолжается.